SEMINÁRIO: LEI DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO (Via Web)

Seminário: “Lei de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro”

(Via Web)

Público-alvo:

Diretores, Gerentes, Administradores, Contadores e demais interessados na matéria.

Instrutor:  

Daniel Oliveira

Consultor Tributário, Contador com Especialização em Contabilidade, Controladoria, Finanças e Direito Tributário, Auditor, Instrutor de Cursos nas Áreas tributária e fiscal.

Conteúdo Programático:

- Informações sobre a Lei n° 9.613/98 que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores e a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos;

 - Pessoas e setores sujeitos aos mecanismos de controle estatal;

 - Pessoas obrigadas a comunicar operações ao COAF;

 - Informações sobre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF;

 - Procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei n° 9.613/1998;

 - Tipos de operações que devem ser comunicadas ao COAF;

 - Diferença entre Operações Atípicas e Operações em espécie;

 - Prazo para efetuar as comunicações ao COAF;

 - Penalidades pela comunicação fora do prazo;

 - Procedimentos a serem adotados no caso informações incompletas;

 - Retificação de informações enviadas com erro;

 - Comunicação de diversas operações em lote;

 - Declaração Negativa;

 - Comunicados Técnicos do COAF;

 - O papel dos órgãos reguladores ou fiscalizadores;

 - Cadastramento dos responsáveis junto ao COAF;

 - Quando deve ser efetuado o cadastramento de uma empresa nova;

 - Orientações para utilização do sistema “SISCOAF”;

 - Manual Operacional do “SISCOAF”;

 - Guarda de documentos relacionados aos comunicados.

Horário: Das 14h00 às 17h00

Local: auditório do Sescap-Ldr  (rua Piauí, 72 | 2º andar)

Informações pelo telefone: (43) 3329-3473

                                                         (TRANSMISSÃO NO AUDITÓRIO DO SESCAP-LDR)                                               

                                        Investimento                           Compra do Link

                                            R$ 30,00                                  R$ 80,00      

As inscrições devem ser feitas somente pelo telefone: (43) 3329-3473